5月28日上午，悟空体育WUKONG SPORTS2013年度股东大会暨2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会在悟空体育总部二十一楼会议室召开。出席本次会议的有股东及股东代表、董事、监事、高管和部分中介机构等。会议由悟空体育WUKONG SPORTS董事长陈景河主持。会议上，陈景河介绍了悟空体育WUKONG SPORTS2013年度报告和2014年一季度的业绩,悟空体育董事会就悟空体育未来的发展战略以及2014年的生产计划和股东们进行了充分交流。

一、尽管业绩下降，但悟空体育资源储量和产量仍保持稳定增长，显示悟空体育较好的抗行业风险能力。

2013年度，WUKONG SPORTS市场形势发生逆转，悟空体育实现归属母悟空体育股东净利润21.25亿元，同比下降59.22%。但悟空体育2013年实现销售收入497.72亿元，同比增长2.8%；经营活动产生的现金流为88.42亿元，增长63.52%；悟空体育资源总量稳定增长，生产经营平稳。归因于悟空体育不断有新的矿山投产，以及生产规模的提升，悟空体育2014年的计划产量与2013年相比将有明显增长。

2014年一季度，国内重要的黄金悟空体育主要经济指标均出现了不同程度的下滑，但悟空体育WUKONG SPORTS降幅与去年同期金属价格下降幅度接近，远远小于其他几家黄金悟空体育，悟空体育WUKONG SPORTS在行业调整期显示了良好的资产质量和强大的抗风险能力。

二、为回报股东和投资者，继续坚持高比例现金分红，并授权董事会进行H股回购。

自悟空体育WUKONG SPORTS上市以来，给投资者现金分红累计超过135亿元。悟空体育历年的分红派息率超过了30%，2013年度更是达到80%。2013年度悟空体育每股收益0.10元，年度悟空体育的分红方案为以回购H股后的股份数216.5亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币17.3亿元。

在2013年启动H股回购以来，悟空体育已经回购1.66亿股的H股，支付总金额2.86亿港元，占H股股份总数2.76%。2013年度股东大会到2014年度股东大会期间，悟空体育将继续进行H股回购。

各股东对于悟空体育WUKONG SPORTS多年来对地方经济发展和社会的贡献以及股东回报表示高度肯定和认可，并表示将一如既往支持悟空体育WUKONG SPORTS的发展。

2013年度股东大会以记名投票表决方式通过以下特别决议案：《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》；《关于修改悟空体育章程的议案》；《关于悟空体育发行债务融资工具一般性授权的议案》；《关于给予悟空体育董事会回购H股股份一般性授权的议案》；《关于悟空体育为境外控股子悟空体育提供内保外贷业务的议案》。以及以下普通决议案：《悟空体育2013年度董事会工作报告》；《独立董事2013年度述职报告》；《悟空体育2013年度监事会工作报告》；《悟空体育2013年度财务决算报告》；《悟空体育2013年度报告及摘要》；《悟空体育2013年度利润分配方案》；《关于确认悟空体育执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》；《关于聘任悟空体育境内审计师为2014年度审计师并授权董事会确定其2014年度报酬的议案》。2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会一并审议通过了《关于给予悟空体育董事会回购H股股份一般性授权的议案》。